Unternehmen auf Zuverlässigkeit prüfen: einfache und effektive Verifizierungsmethoden, Möglichkeiten, Tipps

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-17 10:23

Vorschläge für Partnerschaften, geschäftliche Interaktion - genau das Richtige. Natürlich möchte jeder Unternehmer die Grenzen seines Geschäfts erweitern und zu jedem profitablen Geschäft ein klares „Ja“beantworten. Keineswegs immer wird eine solche Entscheidung richtig sein, manchmal können Sie anstelle von Einkommen und Entwicklung finanzielle Verluste erleiden und die Glaubwürdigkeit Ihres Unternehmens verlieren. Um solche Vorfälle zu verhindern, muss das Unternehmen auf Zuverlässigkeit geprüft werden.

Warum wird das benötigt?

Gesetze sind nicht verpflichtet, ihre Partner zu überprüfen, aber im Falle von Problemen mit einem Unternehmen, das mit Ihrer Organisation zusammenarbeitet, haben die Aufsichtsbehörden viele Fragen an Sie. Aber das ist nur eines der Probleme.

Bei einer Ein-Tages-Firma besteht die Gefahr, auf einen skrupellosen Kontrahenten zu „stoßen“und die Bedingungen des mit Ihnen geschlossenen Vertrages einzuh alteneinfach nicht erfüllt werden oder es kommt zu erheblichen Verzögerungen.

Und das Wichtigste sind natürlich die finanziellen Verluste. Es ist notwendig, die Zahlungsfähigkeit eines Partners zu kennen, bevor Sie Geschäfte mit ihm abschließen, sonst kann niemand das verlorene Geld zurückgeben.

Im Falle eines Rechtsstreits wird eine Firma, die sich der Zweifelhaftigkeit ihres Partners nicht bewusst ist, genauso leiden wie eine Organisation, die vorsätzlich eine solche Beziehung eingegangen ist. Unkenntnis des Gesetzes ist keine Entschuldigung. Andererseits wird ein Versuch, den Gegner zu überprüfen, als Beweis für die Unschuld des Unternehmens gewertet, das fahrlässig vertragliche Verpflichtungen gegenüber Betrügern eingegangen ist.

Folglich ist das Verfahren zur Überprüfung eines Geschäftspartners auf der Grundlage des oben Gesagten notwendig und obligatorisch und liegt ausschließlich bei der an einer Zusammenarbeit interessierten Organisation. Dies wird dazu beitragen, das Unternehmen vor vielen unnötigen Problemen zu schützen, also sollten Sie es niemals vernachlässigen.

Wann sollte ich nachsehen?

Die Überprüfung des Unternehmens auf Zuverlässigkeit anhand des Namens und anderer Kriterien ist in folgenden Fällen erforderlich:

• Sie haben zum ersten Mal mit einem interessanten Unternehmen zu tun und haben bisher noch nie davon gehört.
• Organisation hat sich kürzlich angemeldet, möglicherweise kurz bevor sie Ihnen ein Angebot gemacht hat.
• Es gibt schlechte Kritiken über die Firma. Natürlich sind sie vielleicht nicht mehr relevant, aber es lohnt sich, sie zu lesen.
• Der Gegner arbeitet ausnahmslos nur auf Prepaid-Basis.

Wie überprüfe ich das?

Die Überprüfung des Unternehmens auf Zuverlässigkeit ist ein obligatorisches Verfahren für jeden Geschäftsmann mit Selbstachtung. Wo anfangen? Sehen Sie sich zuerst die Dokumente der Organisation an, die Sie überprüfen möchten.

Das erste Dokument ist ein Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities. Wenn es von der Gegenpartei selbst eingereicht wird, wäre es sinnvoll, es manuell zu überprüfen, indem Sie die angezeigten Daten mit der allgemeinen Datenbank des Föderalen Steuerdienstes Russlands auf der entsprechenden Website vergleichen. Besser ist es auch, beim Finanzamt eine Schuldbefreiung vom Unternehmen zu verlangen.

Als nächster Schritt gilt es, die potenzielle Möglichkeit der Vertragserfüllung durch den Partner zu ermitteln: Verfügt das Unternehmen über ausreichende Kapazitäten, qualifiziertes Personal etc.? Wenn die Organisation nicht über das erforderliche Minimum verfügt, lohnt es sich zu überlegen, wie sie ihren Verpflichtungen nachkommen will und ob sie die Möglichkeit dazu hat.

Es wäre sinnvoll, das Unternehmen anhand der Schiedsgerichtsakte auf Zuverlässigkeit zu überprüfen. Sie müssen die TIN des Partners kennen und auf die offizielle Website des Obersten Schiedsgerichts der Russischen Föderation gehen. Hier können Sie sich über alle in der Vergangenheit geführten Gerichtsverfahren sowie über aktuell laufende Rechtsstreitigkeiten informieren.

Das einheitliche föderale Informationsregister über die Tatsachen der Tätigkeit juristischer Personen hilft Ihnen herauszufinden, ob das Unternehmen insolvent ist und über welches Guthaben es verfügt.

Zweifellos wird einer der wichtigsten Punkte die Überprüfung der Anmeldeinformationen der Person sein, die das Geschäft abschließt. Ist die Laufzeit der Vollmacht aktuell gültig, ist sie nicht befristetder Aktionsradius der Person, die mit Ihnen interagiert, ist diese Transaktion zu groß für ihn? All diese Fragen sind es wert, beantwortet zu werden.

Wenn die Tätigkeit genehmigungspflichtig ist, müssen Sie natürlich die entsprechenden Dokumente mit dem Unternehmen überprüfen und herausfinden, ob sie abgelaufen sind.

Das erste Geschäft kann ein Versuch sein, das heißt, keine großen Geldbeträge in den ersten Vertrag mit der Gegenpartei einzubeziehen. Macht der Kontrahent dennoch Druck auf den Abschluss eines Großgeschäfts, ist dies ein „Call“, der Anlass zum Nachdenken gibt.

Überprüfung durch spezielle Dienste

Natürlich kann die Überprüfung eines Unternehmens, dessen TIN als zuverlässig bekannt ist, auch über einen speziellen Service erfolgen. Auf solchen Internetplattformen können Sie den Jahresabschluss des Unternehmens, seine Kredite, Schulden, den Vermögenswert, die Beteiligung an staatlichen Anordnungen, Informationen über die Liquidation oder Umstrukturierung und vieles mehr einsehen.

Normalerweise wird dazu nur die TIN des Partners benötigt. Das Unternehmen lässt sich beispielsweise von „Spark“oder „Contour Focus“auf Seriosität prüfen. Auf solchen Plattformen ist in der Regel eine Registrierung erforderlich. Die Dienstleistungen sind kostenpflichtig, sparen Ihnen jedoch Zeit und führen eine gründliche Prüfung durch, die es ermöglicht, sich ein vollständiges Bild von den Aktivitäten des Unternehmens zu machen.

Überprüfung ausländischer Partner

Es kommt vor, dass sich die Möglichkeit ergibt, mit einem ausländischen Partner zusammenzuarbeiten. Natürlich müssen auch solche Kontrahenten überprüft werden. Sie können Informationen aus einem ausländischen Register (ähnlich dem russischen einheitlichen staatlichen Register juristischer Personen) anfordernSpezialdienst. Der Dienst wird bezahlt.

Die offizielle Website des Föderalen Steuerdienstes Russlands bietet dies auch über den Abschnitt "Internationale Zusammenarbeit" an. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, schriftlich mit notarieller Beglaubigung Auskunft zu verlangen. Ein anständiges Unternehmen würde eine solche Anfrage niemals ablehnen.

Anzeichen von Unzuverlässigkeit

Regulierungsbehörden haben dank ihrer Praxis Anzeichen identifiziert, die auf eine mögliche Unzuverlässigkeit der Gegenpartei hindeuten. Dazu gehören die folgenden:

• Das Unternehmen ist an einer Adresse registriert, an der viele andere Organisationen damit arbeiten.
• Hohe Haush altsschulden, mehrere Bußgelder.
• Der Hauptbuchh alter und der Direktor sind dieselbe Person (vielleicht ist er auch in anderen Positionen registriert).
• Die Organisation wurde kurz vor dem Kooperationsangebot registriert.

Es gibt ein Dokument, das bei der Überprüfung des Unternehmens auf Zuverlässigkeit helfen kann - Beschluss des Plenums der Russischen Föderation Nr. 53.

Zur Verifizierung erforderliche Dokumente

Die Prüfung der Firma auf Zuverlässigkeit anhand der TIN ist möglich, aber es wäre hilfreich, sich mit anderen Dokumenten der Organisation vertraut zu machen. Zu den wichtigsten gehören konstituierende Dokumente, einschließlich eines Auszugs aus dem einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen, ein Zertifikat des PSRN, das Recht, Dokumente durch eine Person zu unterzeichnen, über die die Interaktion mit dem Unternehmen stattfindet, eine Lizenz, falls die Art der Aktivität impliziert es. Dies ist eine unvollständige Liste. Wenn eine Organisation eine besonders große Transaktion abschließen wird, ist es sinnvoll, mehr zu machenTiefenanalyse.

Schlussfolgerung

Die Zusammenarbeit mit neuen Partnern ist für jede Organisation eine große Freude. Dank ihnen entwickelt sich das Unternehmen, erhält finanziellen Gewinn und erweitert seinen Einfluss auf dem Markt. Aber das alles unter einer Bedingung - der Partner darf kein Betrüger sein, sonst bekommen wir ein komplett gegenteiliges Ergebnis.

Hierfür gibt es eine Prüfung des Unternehmens durch TIN auf Zuverlässigkeit. Es ist sinnvoll, dies selbst oder durch einen speziellen Service zu überprüfen. Schließlich kann Untätigkeit in diesem Fall das Geschäft komplett zerstören.