Überprüfen Sie die Gegenpartei und sich selbst anhand der TIN. Wie minimiert man Risiken beim Vertragsabschluss?

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-17 10:23

Die geschäftliche Reputation eines Geschäftspartners ist einer der wichtigsten Punkte eines jeden Unternehmens. Der Erfolg Ihres Unternehmens hängt auch davon ab, wie er seinen Verpflichtungen nachkommt. Aber wie kann man die Gegenpartei überprüfen und sich vor möglichen Problemen schützen? Dies ist nicht so schwierig. Sie müssen ein Minimum an Informationen über den zukünftigen Partner kennen. Meist reicht es aus, nur die TIN zu kennen. Wie kann man die Gegenpartei überprüfen und sich schützen? Lesen Sie weiter unten mehr darüber.

Warum prüfen?

Auch ein unerfahrener Unternehmer weiß: Wenn Sie geschäftliche Risiken so weit wie möglich minimieren wollen, überprüfen Sie sich und Ihre Gegenpartei auf jede erdenkliche Weise. Am häufigsten greifen große Unternehmen mit einem gut etablierten Finanzsicherheitsdienst auf solche Kontrollen zurück. Am häufigsten sind es kleine Unternehmen sowie Einzelunternehmersolche Aktivitäten vernachlässigen. Und vergebens. Kostenlos, schnell und zuverlässig einen Kontrahenten prüfen ist ganz einfach. Sie müssen nur wissen, worauf Sie achten müssen.

Was bedeutet die TIN und wie kann man ihre Echtheit überprüfen?

Zuerst sollten Sie die Gegenpartei anhand der TIN überprüfen. Was ist das? TIN steht für Individual Identification Number. Es wird jeder Person bzw. jedem Unternehmer als Zeichen zugeordnet, dass er bei den Finanzbehörden gemeldet ist.

Du kannst es mit jeder Suchmaschine finden. Es lohnt sich, den vollständigen Namen des Unternehmens "einzuhämmern" und Sie erh alten sofort viele Informationen, einschließlich der TIN des Unternehmens. Sie können auch den umgekehrten Vorgang ausführen - anhand der TIN-Nummer finden Sie zusätzliche Informationen über das Unternehmen.

Manchmal kommt es aber auch vor, dass die TIN zwar da zu sein scheint, aber keine Informationen dazu zu finden sind. Hier lohnt es sich, darüber nachzudenken. Vielleicht ist die vorgeschlagene Nummer nicht echt und nur eine Reihe von Zahlen. Und das Unternehmen ist ein Eintagsgeschäft. Sie können die Gegenpartei überprüfen und sich in diesem Fall schützen. Es gibt eine einfache Formel, mit der Sie die Echtheit der Identifikationsnummer überprüfen können. Für jede juristische Person besteht die TIN aus 10 Ziffern. Wir werden die ersten 9 für Berechnungen verwenden und die 10. ist ein Test.

Nehme die ersten 9 Ziffern und multipliziere sie wie folgt:

• 1st - mit 2 multiplizieren;
• 2nd - um 4;
• 3. - um 10;
• 4. - mit 3 multiplizieren;
• 5th - um 5;
• 6th - um 9;
• 7. - Erhöhung um das 4-fache;
• 8. - mit 6 multiplizieren;
• 9. - bis 8.

Nun zähle alle Ergebnisse zusammen und merke dir diese Zahl.

Die als Ergebnis der Addition erh altene Zahl wird durch 11 dividiert. Wenn das resultierende Ergebnis einen Rest enthält, müssen Sie den Dezim alteil verwerfen und die Ganzzahl erneut mit 11 multiplizieren. Vergleichen Sie nun die resultierende Zahl und die eine, die als Ergebnis der Zugabe der Produkte herauskam (wir erinnern uns an ihn). Du musst das eine vom anderen subtrahieren. Die resultierende Ziffer muss mit der letzten zehnten Ziffer übereinstimmen. Wenn alles geklappt hat - die TIN-Nummer ist echt, hat es nicht geklappt - ist es eine Überlegung wert.

Wie finde ich die TIN anhand des Firmennamens heraus?

Wenn Sie keine Rückfragen durch das Finanzamt wünschen, ist vor Abschluss einer Transaktion die Gegenpartei zu prüfen. Wenn Sie außer dem Namen nichts über zukünftige Partner wissen, macht das nichts. Sie können auch die TIN erfahren. Hier gibt es kleine Regeln:

• Firmenname wird ohne Anführungszeichen in die Suchmaschine eingegeben;
• Suche muss nach vollständigem Namen erfolgen, ohne Abkürzungen;
• Geben Sie den Namen genau so ein, wie er ist, auch wenn es Rechtschreib- oder Grammatikfehler gibt.

Nachdem Sie die erforderlichen Daten gefunden haben, können Sie nicht nur die TIN, sondern auch einige andere Daten herausfinden. Manchmal liegt die Schwierigkeit darin, dass mehrere Firmen den gleichen Namen haben können. Dann können Sie nach Art der Aktivität oder einigen zusätzlichen Informationen suchen.

Wie finde ich die TIN mit anderen Details?

Die Überprüfung der Gegenpartei anhand der TIN ist einfach. Aber manchmal diese Datenist nicht genug. Wenn das gesuchte Unternehmen über eine eigene Website verfügt, finden Sie dort in der Regel Angaben wie Unified State Register of Legal Entities, State Registration Number oder PSRN. All dies kann für die weitere Überprüfung nützlich sein. Nachdem Sie so viele zusätzliche Informationen wie möglich aus offenen Quellen erh alten haben, können Sie sich an den Bundessteuerdienst wenden. Die persönliche Berufung kostet natürlich Geld, aber der Aufwand ist vollkommen gerechtfertigt. Das Finanzamt wird die Gegenpartei sehr schnell überprüfen können. Sie erh alten die genauesten und zuverlässigsten Informationen. Für Einzelpersonen kostet ein Zertifikat 200 und für juristische Personen 400 Rubel.

Gegenparteidaten erfassen: Was ist zu überprüfen?

Wenn Sie vorhaben, einen Deal mit einem neuen Kontrahenten abzuschließen, versuchen Sie, so viele Informationen wie möglich über ihn zu erh alten. Sie benötigen Kopien der folgenden Dokumente:

• Zulassungsbescheinigung;
• Steuerzahlerbescheinigung;
• Bankverbindung;
• Betriebserlaubnis (falls vorhanden);
• Kopie der Gesellschaftsurkunde.

Der Erh alt vollständiger Informationen über die Gegenpartei umfasst die folgenden Punkte:

Basisdaten. Dazu gehören: Nachname, Name des Gründers, vollständiger Name des Unternehmens, TIN, Datum der Gründung, juristische und physische Adressen, Informationen darüber, ob dieser Unternehmer bereits Firmen liquidiert hat.

Informationen über das Unternehmen. Daten zur Legalität des Unternehmens, Bewertungen, insbesondere aus unabhängigen Quellen.

Mitarbeiterdaten. Einige Firmen leiten eine große Anzahl von Transaktionen über ihre Mitarbeiter weiter und lenken dadurch die Aufmerksamkeit vom Chef ab.

Informationen über die geplante Transaktion. Besonderes Augenmerk sollte auf die Vertragssumme gelegt werden. Wenn wir über Kooperationen mit einzelnen Unternehmern sprechen, dann kann von Millionen keine Rede sein. Wenn Ihnen eine bestimmte LLC ein Geschäft in Höhe von mehr als 25% der Mittel in der Bilanz des Unternehmens anbietet, sollten Sie über eine solche Zusammenarbeit nachdenken. Bereits vor Vertragsabschluss ist eine Auskunft über den Stand des Saldos zu erfragen.

Überprüfen Sie die Gegenpartei anhand der TIN: Federal Tax Service

Dies ist die allererste Anlaufstelle für verlässliche Informationen. Der Bundessteuerdienst kann die Gegenpartei anhand der TIN sehr effizient überprüfen. Natürlich ist man versucht, dies schnell und kostenlos über die entsprechenden Dienste im Internet zu tun. Aber wenn es sich um eine große Transaktion handelt, ist es immer noch am besten, persönlich zum Finanzamt zu gehen und eine offizielle Anfrage zu stellen. Das erh altene Dokument schützt Sie nicht nur vollständig vor Betrügern, sondern ist eine Art "Charme" der Steuerbehörden selbst. Sie haben keinen Grund mehr zu behaupten, dass Sie keine ausreichenden Schritte unternommen haben, um eine unzuverlässige Gegenpartei zu identifizieren.

Nalog.ru: Überprüfen Sie sich selbst und die Gegenpartei

Wenn Sie kein offizielles Dokument mit Unterschriften und Siegeln benötigen, aber kein Geld für einen bezahlten Scheck benötigen, können Sie die offizielle Website des Föderalen Steuerdienstes verwenden. Es heißt so - nalog.ru (nalog.ru). Überprüfen Sie sich selbst und die Gegenpartei, und nichts gefährdet Ihr Geschäft.

Die Seite ist ganz einfach. Es ist selbst für diejenigen intuitiv, die selten mit einem Computer zu tun haben. Für den AnfangSie müssen zum entsprechenden Abschnitt gehen:

• Einzelpersonen;
• IP;
• juristische Person.

Wählen Sie nun aus der Liste den Link "Kontrahent prüfen" und gehen Sie auf die entsprechende Seite. Geben Sie im angezeigten Fenster die TIN / OGRN-Nummern oder den Namen der Organisation ein. Geben Sie im Fenster direkt darunter das Captcha ein - ein paar Zahlen, die auf dem Bild geschrieben sind. Drücken Sie nun die Sch altfläche "Finden" und genießen Sie das Ergebnis. Auf der sich öffnenden Seite können Sie ein Dokument im.pdf-Format herunterladen, das fast alle Informationen über das Unternehmen enthält.

Also, wenn Sie keine Probleme haben wollen, gehen Sie zu nalog, überprüfen Sie sich und die Gegenseite und fühlen Sie sich geschützt.

Auf der Website des Föderalen Steuerdienstes können Sie andere Arten von Suchen durchführen:

• Informationen über Personen, die Dokumente zur staatlichen Registrierung oder zur Änderung von Gründungsdokumenten eingereicht haben.
• Angaben zu Personen, für die eine Auflösung, Umstrukturierung oder Herabsetzung des genehmigten Kapitals beschlossen wurde.
• Informationen über den Ausschluss einer inaktiven juristischen Person aus dem einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen.
• Verzeichnis disqualifizierter Personen und Informationen über Organisationen, deren Organe solche Personen umfassen.
• Massenregistrierungsadressen und Firmendaten, mit denen kein Zusammenhang mit registrierten Adressen besteht.
• Daten zu Organisationen mit Steuerrückständen oder Fehlern bei der Steuerberichterstattung.
• Informationen über Personen, bei denen mehrere Organisationen registriert sind.
• Sonstige Daten.

Was Sie über IP lernen können

Wenn Sie sich entscheiden, die Gegenpartei und sich selbst zu überprüfen, und Ihre Gegenpartei ein Einzelunternehmer ist, können Sie mit Hilfe der Serviceabteilung des Föderalen Steuerdienstes die folgenden Informationen erh alten:

• Nachname, Vorname, Vatersname;
• Staatsbürgerschaft;
• USRIP-Registrierungsnummer;
• Registrierungsdatum;
• Daten zur Verfügbarkeit von Lizenzen und deren Anzahl;
• Informationen zur steuerlichen Registrierung - Datum und TIN;
• OKVED - Kodizes der Geschäftstätigkeit;
• Daten zur Anmeldung bei der Sozialversicherungskasse und der Pensionskasse;
• Informationen über die spezifische Abteilung des Steuerdienstes, in der sich die Dokumente zur Registrierung eines bestimmten Einzelunternehmers befinden.

Welche Informationen kann ich über eine juristische Person erh alten

Wenn Ihre Gegenpartei eine juristische Person ist, kann Ihnen die Website des Föderalen Steuerdienstes die folgenden Informationen liefern:

• Name und Anschrift.
• Datum und Registrierungsnummer des PSRN.
• Informationen über die Gründer des Unternehmens, die Gründung oder Umstrukturierung einer juristischen Person.
• Informationen über wesentliche Änderungen in den Aktivitäten der Organisation.
• Daten zum Beginn der Liquidation oder Reorganisation, falls vorhanden.
• Angaben zum Leiter der Gesellschaft und zur Höhe des genehmigten Kapitals.
• Informationen zu allen Bereichen des Unternehmens.
• OKVED-Daten und Informationen zu allen verfügbaren Lizenzen.
• Informationen zur Registrierung im FSS und PF.
• Informationen über die spezifische Abteilung des Föderalen Steuerdienstes, in der sich das Dokumentenpaket zur Firmenregistrierung befindet.

Sie haben wahrscheinlich schon verstanden: "Wenn Sie geschäftliche Risiken minimieren wollen, prüfen Sie sich und Ihre Gegenpartei." Indem Sie diese Regel bei jeder Transaktion befolgen, haben Sie nicht nur nie Probleme mit dem Finanzamt, sondern schützen Ihr Geld auch vor Betrügern.