Wie man eine Organisation überprüft: Möglichkeiten, Firmen zu überprüfen

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-17 10:23

Die Realitäten des russischen Geschäfts und Änderungen in der russischen Gesetzgebung zwingen uns, bei der Auswahl einer Gegenpartei als Partner vorsichtig zu sein, unabhängig davon, ob es sich um eine Beziehung mit einem Käufer, Verkäufer oder Auftragnehmer handelt. Während einer Krise gibt es normalerweise mehr Betrugsmaschen, die einem Unternehmen ernsthaften Schaden zufügen können.

Warum ist es notwendig, die Aktivitäten der Organisation zu überprüfen

Erstens ermöglicht es Ihnen, skrupellose Partner oder Kunden zu identifizieren, deren Zusammenarbeit dem Unternehmen finanziellen Schaden zufügen kann.

Zweitens werden die Risiken der Teilnahme an einem Rechtsstreit sowohl als Kläger als auch als Beklagter verringert.

Drittens werden Ansprüche der Finanzbehörden mangels Sorgf alt verhindert. Dies schließt die Möglichkeit zusätzlicher Steuern aus.

Prüfung der Gegenpartei istSelbstverständlichkeit in der Arbeit großer Unternehmen. Dazu sieht die Organisationsstruktur des Unternehmens eine Rechtsabteilung, einen Sicherheitsdienst vor. Im Blickfeld dieser Bereiche stehen nicht nur Fragen der Rechtstreue und Sicherheit im Unternehmen, sondern auch die Arbeit mit juristischen Personen.

Und wenn der Umsatz und das Einkommen großer Unternehmen die Kosten für den Unterh alt eines Stabes von Anwälten und "Wachleuten" rechtfertigen, dann sind die Möglichkeiten für kleine Unternehmen viel bescheidener. Daher teilen wir unsere Erfahrungen und Ratschläge, wie der Eigentümer eines kleinen Unternehmens oder seine Mitarbeiter die Gegenpartei selbst überprüfen können.

So überprüfen Sie eine Organisation

Wir empfehlen die Verwendung der folgenden Aktionsliste:

1. Studie der konstituierenden Dokumente.
2. Überprüfen Sie die Präsenz der Organisation auf der Website der Steuerbehörde.
3. Analyse der Gegenpartei durch Drittmittel.
4. Informationen über die Website der Gerichtsvollzieher suchen.
5. Erfassen der Online-Reputation eines Unternehmens.
6. Bestätigung bestehender Lizenzen und SRO-Zertifikate (falls vorhanden).
7. Prüfung der Gründer und Handlungsberechtigten ohne Vollmacht.
8. Beurteilung der finanziellen Situation.

Prüfung der konstituierenden Dokumente

Um mit dem Sammeln von Informationen zu beginnen, empfehlen wir, konstituierende Dokumente anzufordern: Satzung, TIN-Zertifikat, PSRN, Beschluss zur Gründung einer Organisation oder Gründungsurkunde, neuer Auszug aus dem einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen.

In der Charta sollten Sie auf die Titelseite achten, die besagt:

• Firmenname;
• Gründe für die Eintragung einer juristischen Person (Beschluss oder Gesellschaftsvertrag);
• Registrierungsdatum;
• Unterschrift und Angaben zum Gründer.

Der Abschnitt "Allgemeine Bestimmungen" enthält den vollständigen und abgekürzten Namen des Unternehmens, die Standortadresse, Ziele und Aktivitäten. Auch die Rubriken „Rechtliche Stellung der Organisation“, „Exekutives Organ“sind Gegenstand sorgfältiger Prüfung.

TIN- und OGRN-Zertifikat - Dokumente, die vom Föderalen Steuerdienst bei der Registrierung eines Steuerzahlers ausgestellt werden. Beide Dokumente müssen mit den Stempeln der Steuerbehörde, den gleichen Namen, den gleichen Registrierungsdaten und einem einzigen PSRN-Code versehen sein.

Der Gründungsbeschluss bzw. die Gründungsurkunde wird auf Übereinstimmung der Namen der Organisation, der Anschrift, der Bestellung des Geschäftsführers und seiner Passdaten geprüft.

Ein Auszug aus dem einheitlichen staatlichen Register juristischer Personen ist eine Zusammenfassung von Informationen über ein Unternehmen, das in der Datenbank der Steueraufsichtsbehörde registriert ist. Das Dokument sollte auf das Eingangsdatum achten. Vergleichen Sie Informationen über den Namen der Gegenpartei, ihre juristische Adresse, Informationen über die Gründer und andere Personen, die ohne Vollmacht handeln dürfen (Geschäftsführer).

Darüber hinaus enthält der Auszug die TIN-Codes der Gründer und des Direktors, OKVED-Codes, Informationen über die Höhe des genehmigten Kapitals und Dokumente, auf deren Grundlage Daten bei der Registrierung und Änderungen der Gründungsdokumente erfasst wurden (z. B. Änderung des Direktors, Gründers, der juristischen Adresse).

Was warnen sollte: Die Diskrepanz zwischen den Daten in diesen Dokumenten weist auf die Wahrscheinlichkeit einer Fälschung hin. Das Vorhandensein von Aufzeichnungen über eine Änderung des Direktors, der Gründer oder der Anschrift stuft die Organisation aus Sicht der Steuerbehörden als Risikogruppe ein.

Sammeln von Informationen über das Unternehmen auf der IFTS-Website

Sie können die Steuerdienstorganisation auf der offiziellen Website der Steuerbehörde überprüfen. Der Hauptteil ist der Service „Geschäftsrisiken: Prüfen Sie sich und Ihre Gegenpartei“. An dieser Stelle können Sie einen Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities erh alten. Die von Ihnen erh altenen Daten aus der elektronischen Kopie werden mit der von der Gegenpartei bereitgestellten Option verglichen.

Überprüfung der Gegenpartei mit Ressourcen von Drittanbietern

Wo kann man zusätzlich die Organisation prüfen? Die beliebtesten Dienste zum Sammeln von Informationen über Gegenparteien werden von SBIS und Kontragent angeboten.

Bei der ersten Option müssen Sie die Website des Betreibers für die Einreichung von Meldungen "SBIS" öffnen. Die Probezeit der Nutzung beträgt 8 Tage und wird nach der Registrierung bereitgestellt. Zur Suche müssen Sie die TIN oder den Firmennamen in die entsprechenden Felder eingeben. Das Ergebnis wird in Form eines Dossiers angezeigt und beinh altet Informationen zu vergebener TIN, OGRN-Codes, Meldeadresse, Angaben zum Geschäftsführer, Finanzlage, Unternehmensrating und Teilnahme als Beklagter, Kläger oder Dritter an Gerichtsverfahren.

Die Suche wird auf die gleiche Weise durch die zweite Ressource durchgeführt. Informationen über die Organisation werden auf ähnliche Weise angezeigt.

Was Sie warnen sollten: Die vom Direktor oder Gründer angegebene Person ist in einer ähnlichen Rolle in mehreren Unternehmen registriert. Die Organisation befindet sich an der Massenregistrierungsadresse. Das Dossier enthält Informationen über das Vorhandensein von Klagen in der Unternehmensgeschichte. Die Dekodierung des Ratings enthält Anzeichen für Steuerhinterziehung, Insolvenz und das Vorhandensein von Verlusten.

Suche nach Informationen über die Website der Gerichtsvollzieher

Die Daten aus dem Webportal erlauben uns Rückschlüsse auf das Vorliegen von Forderungen gegenüber staatlichen Stellen (Nichtzahlung von Steuern) und Dritten.

Sie können die Organisation anhand von TIN, Name und Standortregion auf der Website des Gerichtsvollziehers (SSP) überprüfen. Wenn die Informationen in der Datenbank verfügbar sind, wird eine Tabelle erstellt, die den Namen der staatlichen Stelle, einen Link zu Datum und Nummer des Vollstreckungsverfahrens, Art und Höhe der Schulden enthält.

Falls keine Daten in der Datenbank vorhanden sind, kann ein erster Rückschluss auf die Zuverlässigkeit des geprüften Unternehmens gezogen werden.

Sammeln von Daten über die Online-Reputation eines Unternehmens

Als Suchanfrage empfehlen wir TIN-Code, PSRN, Firmenname zu wählen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Firmenname in den meisten Fällen nicht eindeutig ist. Auch in einer Region können mehrere Unternehmen mit demselben Namen registriert sein. TIN und OGRN sind eindeutige Codes, die nur einer Organisation zugewiesen werden.

Die Suche nach Informationen im Internet ermöglicht es Ihnen, Rezensionen von anderen Benutzern zu findenverifiziertes Unternehmen. Unter Verwendung der TIN und PSRN können Sie auch Links zu Gerichtsentscheidungen bezüglich der ausgewählten Gegenpartei erh alten, falls solche in ihrer Tätigkeitsgeschichte existierten.

Bestätigung bestehender Lizenzen und SRO-Zertifikate

Darüber hinaus kann die Organisation eine Lizenz oder ein Zertifikat der SRO im Dokumentenpaket vorlegen. Überlegen Sie, welche die beliebtesten Tätigkeitsbereiche für kleine Unternehmen sind, die eine Lizenz benötigen:

• alle Arten von Operationen von der Entwicklung bis zur Wartung von Verschlüsselungstools und Informationssystemen;
• Operationen von der Entwicklung bis zum Verkauf, Kauf oder der Entdeckung von Ausrüstung, um heimlich Informationen zu erh alten;
• Datenschutzaktivitäten;
• pharmazeutische Industrie;
• Arbeit von medizinischen Einrichtungen, Apotheken usw.;
• Personen- und Frachttransport zu Wasser, in der Luft, auf der Straße, auf der Schiene;
• Arbeit von Wettunternehmen;
• private Sicherheits- und Detektivtätigkeiten;
• Eisen- und Nichteisenschrottbetriebe;
• Beschäftigung von Bürgern der Russischen Föderation außerhalb des Territoriums Russlands;
• Kommunikations- und Fernseh- und Rundfunkdienste;
• Aktivitäten von Bildungseinrichtungen;
• Kartierungs- und geodätische Dienste.

Je nach Art der Lizenz können Sie unterschiedliche Webservices nutzen. Sie können die Lizenzen von Organisationen verschiedener Art unter den Links der sektoralen staatlichen Registrierungs- und Ausstellungsbehörden einsehen.

Überprüfung der Mitgliedschaft in der SRO ist ein wenigAndernfalls. Die folgende Abfolge von Aktionen wird ausgeführt:

1. Zunächst wird das Zertifikat selbst untersucht, wobei die Registrierungsnummer und der Name der Selbstregulierungsorganisation angegeben sind.
2. Öffnen Sie auf der Website von Rostekhnadzor eine erweiterte Suche und geben Sie den Namen der SRO ein, die das Dokument ausgestellt hat.
3. Öffnen Sie in den Suchergebnissen die Informationen über die Organisation und suchen Sie einen Link zur Website.
4. Im Internetportal des Unternehmens finden Sie eine Rubrik zur Mitgliedschaft in der SRO.
5. Geben Sie den Namen oder die TIN der Organisation ein, die die Zulassungsurkunde ausgestellt hat.
6. Wenn es ein Unternehmen in der Datenbank gibt, werden Informationen über das Eintragsdatum, die Registrierungsnummer und andere Informationen angezeigt, die von der Selbstregulierungsorganisation über ihre Teilnehmer offengelegt werden.

Prüfung der Gründer und Handlungsberechtigten ohne Vollmacht

Die gewonnenen Daten erlauben Rückschlüsse auf die Art der bestehenden Probleme und deren mögliche Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des geprüften Rechtsträgers.

Informationsquellen sind auch die Websites des Gerichtsvollzieherdienstes, VLIS, "Gegenparteien".

Beurteilung der Finanzlage

Hierfür wird die Analyse von Jahresabschlüssen für Vorperioden durchgeführt. Signifikante Indikatoren für Forderungen oder Verbindlichkeiten mit unbedeutenden Vermögenswerten (Kosten für Anlagevermögen, Waren und Materialien in Lagern, Status von Abrechnungskonten usw.) und ein geringer Jahresumsatz sind ein Signal zur Vorsicht. Es ist besser, das Studium der Bilanz den Mitarbeitern anzuvertrauenSpezialist. Ein erfahrener Mitarbeiter wird leicht fragwürdige Hinweise finden und den Direktor informieren.

Wir hoffen, dass unsere Leser jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine umfassende Überprüfung der Gegenpartei haben: von den Gründungsdokumenten bis zur Überprüfung der SRO der Organisation.