Wie überprüfe ich eine LLC auf Gerichtsverfahren, auf Schulden? Prüfung der Gegenpartei nach TIN

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-17 10:23

Jeder, der ein eigenes Geschäft hat, steht eines Tages vor dem Wunsch, das bestehende Geschäft auszubauen. Eine beliebte Methode, um dieses Ziel zu erreichen, ist der Erwerb einer bestehenden LLC. Dies ist praktisch, da die Verfahren zur Registrierung einer neuen juristischen Person in diesem Fall bereits abgeschlossen sind und dadurch Zeit für viele andere organisatorische und ebenso wichtige Angelegenheiten gewonnen wird.

Risiken beim Kauf einer LLC

Gleichzeitig birgt diese Art von Geschäft ein gewisses wirtschaftliches Risiko. Die Gegenpartei kann also Schulden haben, um Waren oder sogar Steuerschulden zu bezahlen. Eine solche Situation kann durch Transaktionen ohne Vorauszahlungen entstehen, bei denen die Mehrwertsteuer erhoben wird. Solche Probleme sind für das Unternehmen nicht vorteilhaft, da die Schulden des Unternehmens gemäß dem Gesetz vollständig auf neue Eigentümer übertragen werden, unabhängig davon, wem es ursprünglich gehörte. Daraus ergibt sich die Frage, wie man eine LLC auf allen Fronten prüft – sowohl auf Existenz als auch auf das Maß an Sicherheit des Kaufs. Dieser Artikel behandelt die grundlegenden Methoden zur Überprüfung einer LLC vor dem Kauf.

Warum Steuern und Schulden überprüfenGegenpartei nach TIN oder anderen Details?

Bei jeder vom Unternehmen geplanten Transaktion findet eine gründliche Analyse des vorgeschlagenen Geschäftspartners durch Anwälte statt. Bevor Sie die LLC überprüfen, müssen Sie sicherstellen, dass die Position des Partners stabil ist, was durch die Erhebung aller Arten von Daten über die Organisation, einschließlich Daten zu Schulden, bestätigt wird. Die Sammlung und Analyse dieser Daten ermöglicht es Ihnen, die Nachh altigkeit eines bestehenden Unternehmens zu beurteilen, das in neue Hände übergehen wird.

Anhand der Informationen und der verfügbaren Historie, die sich im Laufe dieser Aktionen herausstellt, können wir viele Rückschlüsse darauf ziehen, wie die Gegenpartei Geschäfte macht. Hier ist es wichtig, auch so banale Aktionen wie die Überprüfung, ob eine LLC registriert ist, durchzuführen. Probleme, die bei diesen zahlreichen Kontrollen auftreten, können ein Zeichen von Arglist sein. Das frühzeitige Erkennen dieses ungünstigen Faktors spart der überprüfenden Partei viel Zeit und Mühe und schützt vor gescheiterten Transaktionen und unangemessenen finanziellen Verlusten. Nichts ist wichtiger, als die Aktivitäten einer LLC auf verdächtige Transaktionen zu überprüfen.

Auf welche Schulden sollte eine LLC geprüft werden?

1. Steuerschulden gegenüber dem Haush alt.
2. Schulden außerhalb des Budgets. Da das Unternehmen Arbeitgeber ist, sind Beiträge zur Pensionskasse, Sozial- und Krankenversicherung Voraussetzung für seine Tätigkeit. Oft wird die Verschuldung dieser Gegenstände sehr ernst.
3. Darlehensverpflichtung. Es ist möglich, dass das Unternehmen noch registriert istausstehendes Darlehen.
4. Schulden aus einem zivilrechtlichen Vertrag. Dies ist eine finanzielle Verbindlichkeit, die das Unternehmen durch verschiedene frühere Transaktionen einbeh alten hat.
5. Lohnschulden. Es kommt häufig vor, dass ein Unternehmen Zahlungen an seine Mitarbeiter verzögert, was auch zu Schuldverpflichtungen führt.
6. Schulden

Wie finde ich die Schulden von LLC heraus?

Dies hängt von der Art der Schulden ab. Es ist am wichtigsten, die am meisten empfangbare Art der Schuld zu prüfen. Dies liegt daran, dass die meisten Unternehmen Waren ohne Vorauszahlung versenden. Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass das Verfahren zum Überprüfen der IP in diesem Fall anders ist.

Wie man eine LLC-Gesellschaft auf verschiedene Arten von Schulden überprüft, ist unten angegeben.

Steuerscheck

Bevor Sie die Steuerschuld der LLC prüfen, müssen Sie die TIN des Unternehmens herausfinden. Die Steuerschuld wird anhand der TIN anerkannt, das Verfahren ist ganz einfach. Sie benötigen lediglich einen Zugang zum Internet und die TIN des Unternehmens. Die Prüfung erfolgt auf der offiziellen Website des föderalen Steuerdienstes. Um dort die Gegenpartei anhand der TIN zu prüfen, müssen Sie nur die TIN selbst eingeben und auf „Suchen“klicken.

Als nächstes zeigt die Site alle Informationen zu Schulden dieser Art an, die dieser TIN zugeordnet sind. Der vergangene Steuerzeitraum ist abgedeckt, wenn keine Schulden vorhanden sind, zeigt die Website eine entsprechende Meldung an. Alarmierend wird die Meldung sein, dass das Unternehmen die geforderte Berichterstattung bei bestehenden Schulden nicht erbracht hat.

Trotz all der Bequemlichkeit, die auf dieser Seite implementiert istIm Moment ist es nur ein Testmodus, der sich an Unternehmen richtet, die seit einem Jahr oder länger keine Berichte eingereicht haben.

Die Website bietet die Möglichkeit, die Berechnungen und das Budget sowohl in Kurz- als auch in Detailform zu überprüfen. Dabei werden auch Änderungen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt.

Die Überprüfung der Gegenpartei per TIN auf Schuldverpflichtungen dieser Art erfolgt über das einheitliche staatliche Register der juristischen Personen (EGRLE). Die dort erh altene Bescheinigung des einheitlichen staatlichen Registers der juristischen Personen enthält auch Informationen zur steuerlichen Registrierung. Mit Hilfe desselben Dokuments wird die Identität des wirklichen Eigentümers oder der berechtigten Person überprüft. Zur Verdeutlichung ist oben ein Muster dieser speziellen Art von Zertifikat dargestellt.

Off-Budget-Schulden

Ab Sommer 2017 sind mehrere Methoden aufgetaucht, wie man eine LLC auf Schulden dieser Art überprüft. Eine Prüfung auf Schulden gegenüber einem Sondervermögen kann durch schriftliche Kontaktaufnahme mit dem Finanzamt sowie über einen spezialisierten elektronischen Meldedienst durchgeführt werden. Das Finanzamt verfügt über Daten zu bestehenden Schulden, die sogar die frühesten Perioden abdecken. In Fällen, in denen es zu Meinungsverschiedenheiten kommt, werden sie mit den Gebietsbüros der Pensionskasse, der Sozialversicherungskasse und der Krankenversicherungskasse verifiziert. Um die Versicherungszahlung in der FSS gegen einen Arbeitsunfall abzugleichen, wenden sie sich sofort an die Zweigstellen der Kasse.

Kreditschulden

Bevor Sie die LLC auf Kreditschulden prüfen,Sie müssen sich an die Schufa wenden. Dieses Büro ist auf der offiziellen Website der Zentralbank der Russischen Föderation frei verfügbar.

Um jedoch auf die Daten selbst zugreifen zu können, über die die Website verfügt, müssen Sie einen speziellen zusätzlichen Code zum Thema Kreditgeschichte angeben. Es wird vom Subjekt selbst, dem betreffenden Unternehmen, bereitgestellt.

Daten dieses Typs werden überall übertragen, das ist nicht riskant, außer in Fällen, in denen das Unternehmen unziemliche Tatsachen in seiner Geschichte hat, die es verbirgt, die es ablehnt, den erwähnten Code zu übertragen. Nach Erh alt der Daten dieses Codes wird er auf der offiziellen Website der Zentralbank eingegeben, woraufhin alle angeforderten Informationen angezeigt werden.

Diese Art der Prüfung wird auch Bonitätsüberwachung genannt. Im Anhang finden Sie eine Musterkreditauskunft.

Schulden im Zusammenhang mit einem zivilrechtlichen Vertrag

Hier beginnt die erste Schwierigkeit bei der Suche nach der Wahrheit. Eine vollständige Schuldendatenbank dieser Art ist noch nicht implementiert, was die Informationsbeschaffung erschwert, aber nicht unmöglich macht. Wie überprüfe ich LLC auf diese Schulden?

Um nach Schulden dieser Art zu suchen, müssen Sie mit dem Leiter des Unternehmens interagieren. Es sind die Buchh alter der LLC, die Informationen zu gültigen Verträgen, zum Buchh altungsregister und zur Gebührenaufstellung geben. Sie sollten mit den Mitarbeitern des Unternehmens sprechen, um genaue Daten zu erh alten. Dies geschieht, weil ein guter Buchh alter genug Wissen hat, um sich vor Neuem zu versteckenGeschäftsinhaber haben einige der wichtigsten Informationen, aber Mitarbeiter müssen diese Daten nicht verbergen.

Wie überprüfe ich eine LLC auf Rechtsfälle?

Als zusätzliche Maßnahme kann ein schriftlicher Antrag an den örtlichen Gerichtsvollzieher gestellt werden. Dadurch wird die Einrichtung auf derzeit nicht gelöste rechtliche Belastungen überprüft.

Auch hier hilft die offizielle Website des Schiedsgerichts weiter. Solche Ressourcen stellen immer Informationen bereit, die in Datenbanken zu Gerichtsverfahren unter Beteiligung der LLC gesammelt wurden. Hier können Sie sich mit den Entscheidungen über die Anwendung einer Vielzahl von Sanktionen und Geldstrafen im Zusammenhang mit einer zivilrechtlichen Transaktion gegenüber dem Unternehmen vertraut machen. Alles, was benötigt wird, um den Zugang zu diesen Informationen zu eröffnen, ist die Kenntnis der TIN des Unternehmens und seines offiziellen genauen Namens.

Wie überprüfe ich LLC anhand der Geschäftsreferenz?

Alle Berichte von offiziellen Regierungsseiten werden in dieser Art von Hilfe zusammengefasst. Hier und Daten zu Versprechen und zur Anzahl der Mitarbeiter im Staat, zu Einnahmen, Gründern, Miteigentümern des Unternehmens. Dieses Dokument zeigt den Jahresabschluss, identifiziert die wichtigsten Kennzahlen und spart dem Kunden viel Zeit und Mühe. Es wird normalerweise bei Zwischenhändlern bestellt.

Worauf sollte man sonst noch achten, wenn man eine GmbH prüft?

Beim Sammeln von Daten über die Organisation zum Zweck der Schuldenprüfung wird empfohlen, auf die Möglichkeit zukünftiger Probleme mit dem zukünftigen Eigentümer zu achten. Zusätzlich zur Überprüfung einer LLC auf Schulden ist dies erforderlichachten Sie auch auf einige Details. Die Geschichte kennt viele Fälle der Existenz von Eintagesunternehmen, die ausschließlich zu dem Zweck gegründet wurden, illegale Operationen oder Transaktionen durchzuführen. Nach diesen unlauteren Operationen werden diese Firmen zum Verkauf angeboten. Um zu vermeiden, eine Organisation mit einem solchen Schicksal zu kaufen, empfiehlt es sich, alle zu analysieren, mit denen die juristische Person jemals zusammengearbeitet hat. Ein bedenklicher Faktor wird hier eine geringe Anzahl von Gegenparteien mit einem verdächtig hohen Transaktionsvolumen sein. Darauf sollten Sie unbedingt achten. Es kann auch äußerst verdächtig sein, dass Kontrahenten innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach der Interaktion mit dem überprüften Unternehmen in Konkurs gingen oder für bankrott erklärt wurden.

Bei der Ermittlung der Schulden einer GmbH sollten Sie darauf achten, dass keine weiteren Schulden entstehen können. Man muss zweimal auf Nummer sicher gehen, damit man sich am Ende keine unzumutbaren Probleme durch den Kauf eines verdächtigen Unternehmens macht, das sich als „Ein-Tages-Firma“entpuppt. Um das Unternehmen zu überprüfen, sollten Sie eine Liste aller Personen führen, mit denen Transaktionen getätigt wurden, an die Geld überwiesen wurde. Dann müssen Sie beim Unified State Register of Legal Entities eine Anfrage bezüglich Gegenparteien stellen und die erh altenen Telefonnummern anrufen, um sicherzustellen, dass diese Organisationen echt sind, ihr Konkursstaat. Solche Unternehmen können sich auch in der Liquidationsphase befinden, was ebenfalls nicht zu Gunsten der Inspizierten ist. Wenn diese Punkte übersehen werden, stellt sich heraus, dass die Geschichte des Unternehmens ähnliches enthältBei Interaktionen führt dies höchstwahrscheinlich zu Bußgeldern und Einkommenssteuerabgrenzungen, wenn sie vom Bundessteuerdienst geprüft werden.

Derzeit gibt es eine Vielzahl von Diensten, die sich auf diese Art von Checks spezialisiert haben. Sie ermöglichen es Ihnen, alle Informationen über die LLC von Interesse zu sehen, ohne zusätzliche Dienste zu kontaktieren. Die gesamte Sammlung von Informationen an allen Fronten fällt auf die Schultern des Servicepersonals.